Полиция Сальвадора обыскала филиал регистратора офшоров Mossack Fonseca

Полиция Сальвадора обыскала филиал регистратора офшоров Mossack Fonseca

Офис юридической фирмы Mossack Fонсеcа

Власти в Сальвадоре в пятницу, 8 апреля, провели обыск в местном отделении панамского юридической фирмы Mossack Fонсеcа, оказавшейся в центре скандала, связанного с публикацией международного расследования об офшорах, сообщает Reuters со ссылкой на информацию генпрокуратуры страны.

При обыске были изъяты документы и большое количество вычислительной техники, рассказал генпрокуратур страны Дуглас Мелендес, который лично наблюдал за операцией. По его словам, за день до обысков сотрудники компании сняли со входа вывеску компании. Они объяснили, что компания переезжает. ​

3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, посвященное мировой сети офшоров.

Расследование основано на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca. Около года назад неизвестный передал их немецкой Sueddeutsche Zeitung, отказавшись сообщить свое имя.

По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити». Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира.

В расследовании фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров. Кроме того, в документах содержатся данные о 128 политиках и официальных лицах и 29 миллиардерах из списка Forbes.

Кроме того, в ICIJ утверждают, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. В офшорах также обнаружили компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова.